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三渠道拓展金融检察案件线索来源
2018-07-25 09:45:00  来源:

  为不断提高立案监督水平,发挥法律监督效果,南安市检察院从行政执法、重点审查、法律宣传等方面,努力拓宽立案监督渠道,取得了明显效果。

  一是从常规办案审查渠道挖掘线索。如在办理审查批准逮捕一起骗取贷款案中,检察官发现承担会计职责的涉案会计师事务所故意提供虚假证明文件,情节严重,给银行造成直接经济损失数额巨大,涉嫌提供虚假证明文件罪,随即向公安机关发出《说明不立案理由通知书》,公安机关依法予以立案。

  二是从案件“回头看”渠道发现线索。梳理和审查近年来办理的金融犯罪案件,跟踪案件处理后续情况,发现存疑不起诉后应予撤案但公安机关未予撤案的经济类案件,及时向公安机关发出《要求说明立案理由通知书》,依法启动监督撤案程序。

  三是从外部协调配合渠道寻找线索。积极加强与人民银行、银监办等金融监管部门之间的联系,深入各大金融机构开展金融法治宣传。宣传检察机关立案监督职能,鼓励金融监管部门及金融机构积极控告、检举,建立立案监督线索移送协作机制和备案审查机制,定期或不定期对处罚决定进行审查,从中发现立案监督线索。(陈丽莉)

  编辑:安宏杰