“资金互助”、“消费返利”、“新经济”、“共享经济”、“虚拟货币”……你是否听说过这些新兴模式，这些词汇的出现，一般都与“赚大钱”息息相关。当别人向你介绍这些新兴模式，鼓吹它们能带来的种种好处时，先别忙着高兴，等待你的很有可能不是一个生财之道，而是一个传销陷阱。

　　近日，经云龙区检察院提起公诉，被告单位“上海某乙有限公司”与两名被告人王某某、李某以组织、领导传销活动罪分别被判处罚金人民币300000元；有期徒刑六年六个月，处罚金150000元；有期徒刑四年，处罚金55000元。所有违法所得依法予以追缴。

　　这些犯罪者是如何将自己的传销行为，披上所谓“新经济模式”的外衣来进行掩饰的呢？事情还要从四年前说起。

　　创业亏损，想出另类发财之道

　　李某是一名微商，平日里靠在朋友圈卖化妆品来维持生活所需，生意比较一般。看着身边的同学、朋友和同行都比自己赚的多，眼下微薄的收入根本达不到李某的目标，多少有些心有不甘。思量再三，李某觉得单单在微信朋友圈里出售产品，不太容易被大多数人所接受。“如果挂上一个公司的名头，是不是会有所好转？”李某心里想。

　　2005年11月，李某注册成立了“徐州某甲公司”，并将自己出售的化妆品放在公司网站上卖，但效果并不理想，前后加在一起亏损了20多万元。这一下让李某有些不知所措，每天脑中只想着如何将公司转亏为盈。随后，李某尝试改变销售方式，使用互联网传销模式。

　　2016年春节过后，李某以50000元的价格在网上购买了一款名叫“合作共赢系统”的软件。在系统中注册会员、投单并邀请其他人加入会员，就可以赠与积分并赚取收益。

　　一个月过去了，系统发展会员的效果并不理想，一共只注册了几百个会员，出钱投单的会员更是少的可怜。李某给自己总结出了两点原因，一是注册的公司并没有什么名气，很难被认可，二是系统上的化妆品、小商品之类的产品根本发展不了会员。李某意识到，如果一直靠现状，根本赚不到钱。

　　如何将公司维持下去，成了摆在李某眼前的难题。

　　“屡败屡战”，合并公司找出路

　　一次偶然的机会，李某通过朋友打听到，“上海某乙公司”的产品很不错，自己的公司可以想办法与其合作，做他们的产品市场开发。随后，李某一行人来到上海，约见了某乙公司的老板王某某。在王某某的办公室中，李某向王某某提出了代理其公司产品的意向，并详细介绍了自己公司的销售模式。王某某听过之后，口头上非常认可李某的销售模式，表示这种销售模式会将产品的市场很快做大，但心里其实还是有些顾虑的，他认为这种销售模式虽然有实际商品的“保护”，但可能已经涉及到了传销。双方都以各自考虑和准备为由，结束了这次谈话。

　　2016年3月，李某一方开始以王某某公司的名义进行宣传，但此时双方并没有签署合作协议。随后，王某某联系到李某，要求李某停止使用“上海某乙公司”的名义进行宣传。但此时李某的“徐州某甲公司”已经到了举步维艰的地步，如果不以王某某的公司名义进行宣传，很难做出市场。

　　2016年4月，当双方再次探讨合作的事情时，王某某提出了自己的想法：“我想了想，合作就算了，我想把你们公司直接收购，方便我的公司以后上市”。经过一番商议，李某答应了王某某的收购建议，并且同意以“上海某乙公司”控股52%，“徐州某甲公司”控股48%进行合并，李某等原“徐州某甲公司”成员继续在徐州地点进行工作。

　　但同时，李某提出了一个至关重要的要求。

　　各怀鬼胎，积攒1.1亿传销资金

　　“我要变更我们公司的法人，让你们公司的人来接手法人”，李某对王某某说。

　　两家公司合并，对李某来说可以算是最好的结果。一来，可以靠上“上海某乙公司”这棵大树，二来，李某可以趁这个机会将公司的法人问题解决掉。李某心里清楚，自己的公司归根到底是一个网络传销公司，出事、崩盘是早晚的事，自己继续担任这个公司的法人，风险太大了。

　　李某“聪明”，王某某也不傻，他知道这个法人是一个“烫手山芋”，自己也并不想接手，但李某的态度坚决，王某某最后只能在自己的公司里另找一位“亲信”庄某某，担任了收购后的公司法人。

　　随着两家公司的合并，李某的系统软件与王某某的公司结合的效果非常好，短短一个月左右的时间，系统上就聚集了一千多万人民币的资金。同时，随着越来越熟悉这个所谓的“合作共赢系统”，王某某发现，这就是一个纯粹的“资金盘”。

　　“这哪能行，企业担这么大的风险，搞不好最后非但不挣钱，还得弄个底朝天。”王某某心里想着，有种放弃的想法。但眼下自己的企业运营目前需要这笔钱，公司需要这个系统内已经积攒的一千万资金来做大做强。到底是关闭系统退钱，还是把钱用掉，王某某陷入深深的矛盾中。

　　2016年6月13号，王某某在明知道“合作共赢系统”内筹集的资金为传销所得的情况下，开始使用这笔钱用来发展公司。同时，将“合作共赢系统”重新制定后台管理和维护，更名为“某丙商城”。

　　接到举报，依法起诉传销案

　　2016年8月，公安机关接到报案，反映在徐州市某写字楼内，有人非法从事网络传销活动，随即以“86”组织领导传销活动案对此事进行立案侦查。经审查查明，犯罪嫌疑人李某领导传销组织“合作共赢系统”，后被犯罪嫌疑人王某某收购，实施共同犯罪。截至二人被抓获（或自首）时，该系统会员数已经超过120人这一情节严重的人数要求，涉案款项已达1.1亿余元。

　　值得一提的是，该案因涉及人数较多、款项巨大，同时跨越徐州、上海两地，调查工作较为繁琐，调查难度较大。云龙区检察院对此案共计退查二次，延长审查起诉期限三次，在清楚准确查明所有犯罪事实及违法所得后，提起公诉。

　　最终，云龙法院作出上述判决。

　　检察官说法：

　　本案中被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定：【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

　　【警示】当下，许多新型犯罪都与互联网密不可分，特别是近几年各种返利网、返利商城的兴起，更是琳琅满目、真假难辨，在此，告诫广大群众，遇到以加入会员并介绍会员的方式获得返利的“赚钱”模式，当需谨慎而为之，你看中的是“利”，别人看中的可能是你的“本”。